Serán distintos encuentros a lo largo de todo el país, desde el 30 de octubre próximo hasta el 4 de diciembre.
La unidad de Unidad de Información Financiera de la República Argentina, es el organismo responsable del análisis, tratamiento y transmisión de información con el objetivo de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los Delitos Económico-Financieros Complejos (DEFC).
Para esto, determina los procedimientos a través de los cuales los sujetos obligados tienen que informar lo establecido en la Ley 25246. Esto incluye a cualquier persona física o jurídico colectiva que reciba y ejerza recursos públicos en el ámbito estatal o municipal; y cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes estatal o municipal, que reciba recursos públicos.
La UIF se propone llevar adelante un Programa con alcance federal que, además de ampliar y consolidar los canales de comunicación, afiance las políticas y procedimientos establecidos para los sujetos obligados.
Dicho Programa propicia un acuerdo de colaboración y compromiso entre todos los sectores involucrados para un mejor cumplimiento de las políticas de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Con tal objetivo, desde el organismo, convocan a los responsables a cargo de las diferentes instituciones registrales del país a participar en las «Jornadas Federales de Intercambio en materia de buenas prácticas en la prevención de LA/FT dentro del ámbito registral».
